Uma nova etapa da Operação El Dourado foi deflagrada na manhã desta terça-feira (23) em Palmas, ampliando as investigações sobre um suposto esquema milionário de fraudes tributárias no Tocantins. A ação, conduzida pela Polícia Civil por meio da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT), com apoio da Secretaria da Fazenda, teve como alvo a residência de um contador de 32 anos, identificado pelas iniciais I.P.K. As apurações indicam que a organização criminosa investigada teria utilizado empresas de fachada para simular negociações de grãos e gerar créditos fictícios de ICMS, reduzindo ilegalmente o pagamento de tributos.
Segundo os investigadores, apenas uma das empresas ligadas ao esquema teria provocado prejuízo superior a R$ 55 milhões aos cofres públicos. Conforme a apuração, após a fuga de Paulo César Maciel dos Santos, apontado como líder do grupo e atualmente foragido, o contador passou a desempenhar papel relevante na estrutura investigada. As diligências apontam que ele teria atuado na administração do escritório contábil utilizado pela organização e no controle de movimentações financeiras, inclusive utilizando mecanismos que envolviam terceiros para autorizar operações bancárias de alto valor.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram recolhidos notebooks, aparelhos celulares, documentos e carimbos atribuídos a investigados ligados ao caso. Também foram encontradas duas porções de substância semelhante à maconha, que serão analisadas pela perícia. Todo o material apreendido será submetido a exames técnicos para auxiliar no aprofundamento das investigações. A Polícia Civil destaca que a operação busca identificar todos os envolvidos e responsabilizar os suspeitos por crimes que incluem fraude tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, enquanto as buscas pelo principal investigado continuam em andamento.
