A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Tigre de Areia, que investiga um suposto esquema de exploração ilegal de jogos de azar, promoção de loterias clandestinas e lavagem de dinheiro com movimentações milionárias consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. A ação foi conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas, sequestro de imóveis, veículos e suspensão de perfis em redes sociais utilizados para divulgação das atividades investigadas.
Um dos pontos que mais chamou atenção nas investigações foi a discrepância financeira identificada pela Polícia Civil. Segundo a apuração, a principal investigada, apontada como influenciadora digital, declarava renda mensal inferior a R$ 4 mil, mas integraria uma estrutura que movimentou mais de R$ 20 milhões em cerca de um ano. Ainda de acordo com a investigação, a mãe da influenciadora, que possuía ocupação declarada de faxineira e renda pouco superior a R$ 3 mil mensais, teria movimentado aproximadamente R$ 9 milhões no período analisado pelas autoridades.
As investigações apontam indícios da utilização de empresas de fachada, contas bancárias de familiares e terceiros, além da fragmentação de transferências financeiras para dificultar o rastreamento dos recursos. A Polícia Civil também identificou repasses para instituições religiosas, prática que, segundo os investigadores, pode ter sido utilizada como mecanismo para ocultação patrimonial. Durante a operação, três veículos foram apreendidos e a Justiça determinou o sequestro de três casas e sete lotes vinculados aos investigados, além da quebra de sigilo telemático.
O delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Chaves de Queiroz, afirmou que a investigação foi baseada em inteligência policial e análise financeira detalhada. Segundo ele, o objetivo da operação é interromper as atividades ilegais e preservar provas para responsabilização dos envolvidos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e novas medidas podem ser adotadas nos próximos dias.
