A Justiça do Tocantins condenou nove integrantes de um grupo acusado de aplicar golpes pela internet, em decisão da 3ª Vara Criminal de Palmas. A ação teve como base denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Somadas, as penas ultrapassam 80 anos de prisão. O caso chama atenção pelo nível de organização da quadrilha e pelo alcance nacional das fraudes, que atingiram dezenas de consumidores.
Segundo as investigações, o grupo operava um esquema estruturado de “phishing”, criando páginas falsas que imitavam grandes redes varejistas, como Casas Bahia, Magazine Luiza e Ponto Frio. Nessas plataformas, produtos eram anunciados com preços muito abaixo do mercado para atrair vítimas e obter dados sensíveis, como números de cartões e senhas. Em um dos exemplos, uma Smart TV avaliada em mais de R$ 3 mil era ofertada por menos de R$ 900. Ao menos 89 pessoas de diferentes regiões do país foram identificadas como vítimas ou potenciais vítimas, além de outras 33 tentativas de compra de celulares em anúncios fraudulentos.
Além do estelionato, o grupo também foi condenado por lavagem de dinheiro. De acordo com o Gaeco, os envolvidos mantinham um padrão de vida incompatível com a renda declarada, adquirindo bens de alto valor com recursos ilícitos. As investigações apontaram ainda o uso de cartões clonados, inclusive internacionais, para pagamento de hospedagens em um hotel de Palmas, que funcionava como base das operações. O esquema foi desarticulado em fevereiro de 2018, após parte dos integrantes ser presa em flagrante. O caso reforça o alerta para que consumidores redobrem a atenção ao realizar compras online, especialmente diante de ofertas com preços muito abaixo do mercado.
