Uma operação da Polícia Civil do Tocantins resultou, nesta terça-feira (14), na prisão de quatro pessoas investigadas por suspeita de estelionato virtual e lavagem de dinheiro na cidade de Araguatins, no Bico do Papagaio. A ação, denominada Operação Falsum Imperium, foi coordenada pela 10ª Delegacia de Polícia de Araguatins e também cumpriu mandados de busca e apreensão, que levaram à apreensão de um carro e de uma motocicleta. Segundo a corporação, os investigados são suspeitos de integrar um esquema de fraudes praticadas pela internet desde 2020.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncias anônimas sobre um dos suspeitos, que apresentava padrão de vida incompatível com a renda declarada. Com autorização judicial para quebra dos sigilos telemático e bancário, os investigadores identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 4 milhões, supostamente relacionadas a golpes virtuais. Conforme a apuração, o grupo utilizava perfis falsos em redes sociais para anunciar passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes varejistas. Após receber os pagamentos das vítimas, os valores eram distribuídos entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo também empregava mecanismos para ocultar a origem dos recursos, incluindo a mistura de valores de origem lícita e ilícita e a pulverização de depósitos e transferências entre diferentes contas. A investigação aponta que aproximadamente R$ 2 milhões ingressaram nas contas analisadas sem comprovação de origem. As informações são fruto da apuração policial e deverão ser submetidas à análise do Poder Judiciário no decorrer do processo.
Após os procedimentos legais, os quatro investigados foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira atribuída ao grupo.
